美國政府制裁了兩家加密貨幣交易所 Cryptex 和 PM2BTC，并起訴了一名俄羅斯國民，指控其涉嫌為網絡犯罪活動和洗錢提供便利。當局認為，這些交易所為網絡犯罪所得的洗錢提供了便利。

“司法部今天宣布與國務院、財政部和其他聯邦和國際執法伙伴協調行動，以打擊俄羅斯的洗錢活動。”“這些行動涉及解封一份起訴書，指控一名俄羅斯國民參與經營多種針對網絡犯罪分子的洗錢服務，以及查封與三家非法加密貨幣交易所相關的網站。”

根據法庭文件，俄羅斯國民謝爾蓋·伊萬諾夫（Sergey Ivanov，也被稱為“塔萊昂”）被指控共謀實施銀行欺詐和洗錢。據稱，伊萬諾夫支持梳理網站 Rescator 并洗錢 Joker’s Stash 的收益。近二十年來，伊萬諾夫一直從事網絡洗錢活動。美國當局表示，這名俄羅斯國民通過講俄語的論壇提供服務，并支持網絡犯罪市場、勒索軟件組織和美國重大數據泄露背后的威脅行為者的活動。

據稱，伊萬諾夫經營俄羅斯支付和兌換服務 UAPS、PinPay 和 PM2BTC，為犯罪分子洗錢提供便利。區塊鏈分析顯示，Ivanov 的服務在 2013 年 7 月至 2023 年 8 月期間處理了約 11.5 億美元的交易，其中 32% 的被追蹤比特幣與犯罪活動有關。其中包括超過 1.58 億美元的欺詐費用、880 萬美元的勒索軟件付款和 470 萬美元的暗網毒品市場費用。美國特勤局沒收了與 UAPS 和 PM2BTC 網站相關的域。

美國特勤局與荷蘭當局一起沒收了與 PM2BTC、UAPS 和 Cryptex 相關的域名和基礎設施。美國國務院還宣布，通過其跨國有組織犯罪獎勵計劃（Transnational Organized Crime Rewards Program），對導致謝爾蓋·伊萬諾夫（Sergey Ivanov）被捕或定罪的信息提供最高1000萬美元的獎勵。

“正如命令中所述，PM2BTC 促進了與勒索軟件和其他在俄羅斯活動的非法行為者相關的可兌換虛擬貨幣 （CVC） 的洗錢。PM2BTC 使用美國制裁的金融機構提供 CVC 到盧布的直接兌換服務，以其他方式為逃避制裁提供便利，并且未能維持可靠且有效的反洗錢和了解您的客戶 （KYC） 計劃。FinCEN 發現，PM2BTC 近一半的交易活動與非法活動有關，相應地，與 99% 的其他虛擬資產服務提供商相比，PM2BTC 促進了與俄羅斯非法金融相關的洗錢活動明顯有更大比例的交易。出版了美國財政部。“FinCEN 還確定 PM2BTC 采用了一種不尋常的混淆技術，禁止將交易歸因于非法活動和行為者。同樣的技術已被幾家值得關注的虛擬貨幣交易所特別使用，其中一些交易所受到了 OFAC 的制裁。“

當局還指控俄羅斯國民 Timur Shakhmametov，也被稱為“JokerStash”和“Vega”，犯有銀行欺詐、訪問設備欺詐和洗錢罪。

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本文來源:互聯網

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